STANOVY
Zemědělské společnosti Čenkov a.s.
se sídlem
Malšice – Čenkov čp.76, PSČ 391 75
v úplném znění
I.
Obchodní firma
Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Čenkov a.s.
II.
Sídlo společnosti
Sídlem společnosti je: Malšice – Čenkov čp. 76, PSČ 391 75
III.
Doba trvání společnosti
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
IV.
Předmět podnikání
Předmětem podnikání společnosti je:
-zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
-opravy silničních vozidel
-kovářství, podkovářství
-opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
-výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
-výroba elektřiny
V.
Výše základního kapitálu
Základní kapitál společnosti činí 20.944.000,-Kč, tj. slovy dvacetmilionů devětsetčtyřicetčtyřitisíc korun českých.
VI.
Akcie
- Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.
- Akcie musí obsahovat tyto údaje:
- označení, že jde o akcii
- jednoznačnou identifikaci společnosti
- označení formy akcie
- u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře
- údaje o druhu akcie
- číselné označení a podpis člena nebo členů správní rady, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise
- pokud je podpis nahrazen jeho otiskem, musí být na akcii použity ochranné prvky proti padělání či pozměnění akcie
- jsou-li vydány hromadné akcie, obsahuje údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje
3. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 2058 kusů listinných akcií na jméno, z toho je 504
kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč, 1549 kusů akcií
znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč a 5 kusů akcií znějících na
jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč.
4. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její
jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště
fyzické osoby, která je akcionářem, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné
poskytovat bankovní služby, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. Do
seznamu akcionářů se též zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
5. Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.
Společnost zapíše nového vlastníka akcií do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu
poté, co jí bude změna osoby prokázána.
6. Akcie je možno převádět pouze se souhlasem správní rady s výjimkou převodů akcií
mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže správní rada
odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno, odkoupí společnost na žádost
akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě.
Souhlas správní rady se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení
akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení
vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu
o dědictví se souhlas správní rady nevyžaduje. Nerozhodne-li správní rada o žádosti o převod
akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen.
Převodem či přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená.
7. Samostatně převoditelnými právy k akcii je právo na vyplacení dividend, přednostní
právo na upisování akcií, právo na likvidačním zůstatku. Samostatně převoditelným
právem není hlasovací právo spojené s akcií.
8. Správní rada může rozhodnout o vydání hromadných akcií nahrazujících jednotlivé cenné
papíry. Hromadná akcie musí mít náležitosti stanovené pro listinný cenný papír.
Hromadná akcie obsahuje údaje o všech akciích různých nominálních hodnot
vlastněných akcionářem. V případě, že se akcionář rozhodne zcizit pouze část jím
vlastněných akcií, požádá o vydání nové hromadné akcie. Stejně tak požádá o novou
hromadnou akcii akcionář, který akcie koupí nabyl. V případě, že se akcie akcionáře
stanou předmětem dědického řízení, ve kterém připadnou více dědicům, předloží dědicové
spolu s rozhodnutím o dědictví žádost o vydání nových hromadných akcií. Dosavadní
hromadná akcie se vrací společnosti, která ji komisionálně zničí.
9. Na základě žádosti akcionáře je společnost povinna akcionáři jeho hromadnou akcii
vyměnit za jednotlivé akcie či za jiné hromadné akcie, přičemž podmínky výměny stanoví
správní rada společnosti.
10. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných
podmínek: Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může
určit, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs těchto akcií, pokud bude
rozdíl pokryt z vlastních zdrojů společnosti. Zaměstnanec nemusí splatit celou
kupní cenu, za niž společnost pro zaměstnance nakoupila (§ 258 ZOK), pokud bude
rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem pokryt
z vlastních zdrojů společnosti.
11. Jestliže valná hromada rozhodla o změně druhu nebo formy akcií, může společnost
vydat nové akcie a stanovit lhůtu k předložení akcií k výměně poté, co bude změna
zapsána do obchodního rejstříku.
VII.
Orgány společnosti
Systém vnitřní struktury společnosti je monistický. Orgány společnosti jsou:
- valná hromada,
- správní rada
A)
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání. Společnost nepřipouští hlasování nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.
2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Jednou za účetní období předkládá správní rada valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
3. Správní rada je povinna uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a zaslat ji všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet dní před konáním valné hromady. Zaslání pozvánky může být nahrazeno osobním předáním pozvánky akcionáři proti jeho vlastnoručnímu podpisu. Pozvánka obsahuje náležitosti stanovené v § 407 odst.1 ZOK.
4. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.
5. Akcionáři mohou své připomínky k programu valné hromady zasílat písemně nebo elektronicky do 7 dnů před konáním valné hromady.
6. Do působnosti valné hromady náleží:
a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu ke které došlo na základě
jiných právních skutečností,
b) rozhodování o změně základního kapitálu
c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti
pohledávce na splacení emisního kursu,
d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
e) volba a odvolání členů správní rady,
f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech,
kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
h) rozhodování o odměňování členů správní rady,
ch) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
i) jmenování a odvolání likvidátora,
j) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala, podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
l) rozhodnutí o přeměně společnosti,
m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího
zrušení,
n) rozhodnutí o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy zahrnují do
působnosti valné hromady.
7. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje usnesením.
8. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč je spojen jeden hlas, s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč je spojeno deset hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč je spojeno tisíc hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20.994 hlasů.
9. Valná hromada rozhoduje usnesením většiny hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
10. Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu usnesení předloženém orgány společnosti, pokud byl předložen, poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů, o dalších návrzích se již nehlasuje. Hlasování se děje aklamací pozvednutím hlasovacího lístku s příslušným počtem akcií akcionáře, pokud se valná hromada neusnesla jinak.
B)
Správní rada
- Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.--------------------------------------------------------------------
- Správní rada má 3 členy. Členové správní rady jsou valnou hromadou určeni jako člen správní rady A, člen správní rady B a člen správní rady C.
- Funkční období člena správní rady je 7 let.
- Společnost zastupuje ve všech věcech samostatně člen správní rady B s výjimkou právních jednání, jejichž předmětem je nemovitá věc, zejména převod, nabývání, zcizování a zatěžování nemovitých věcí, ve kterých je oprávněn společnost samostatně zastupovat člen správní rady A. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí člen správní rady svůj podpis.
- Člen správní rady může ze své funkce odstoupit ke dni konání valné hromady společnosti a tuto skutečnost musí sdělit nejméně 40 dní před termínem konání valné hromady společnosti.
- Správní rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy správní rady do příštího zasedání valné hromady.
- Členové správní rady volí svého předsedu.
- Správní rada je schopná se usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Správní rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen správní rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.
- Pro členy správní rady platí zákaz konkurence podle § 451 ZOK.
10. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. Opětovná volba členů je možná.
11. Správní rada zajišťuje řádné vedené účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.
12. Správní rada může splnit povinnosti stanovené v § 456 odst. 6 a odst. 7 zákona o obchodních korporacích také zasláním účetní závěrky společnosti na korespondenční emailovou adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů, a to alespoň 15 (patnáct) dní přede dnem konání valné hromady a následně nejpozději do 15 (patnácti) dní od schválení nebo neschválení účetní závěrky, případně zpřístupněním účetní závěrky v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dní přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 (třiceti) dní od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společnost poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou také výroční zprávu, zpracovává-li se, nebo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
VIII.
Rezervní fond a jiné fondy
- Společnost vytváří rezervní fond, o jehož výši rozhoduje valná hromada. O použití rezervního fondu rozhoduje správní rada.
- Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Na vytvoření nebo doplnění tohoto zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, použitelné dle svého uvážení. Tento zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiné použití zvláštního rezervního fondu je nepřípustné.
- Společnost též zřizuje sociální fond. O přídělu do tohoto fondu rozhoduje valná hromada společnosti na návrh správní rady. O využívání prostředků z tohoto fondu rozhoduje správní rada .
- Společnost může ze zisku vytvářet i jiné fondy. O zřízení fondů rozhoduje valná hromada na návrh správní rady a ta též rozhoduje o přídělech do těchto fondů. O využívání prostředků z těchto fondů rozhoduje správní rada.
IX.
Rozdělení zisku
- Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů a vyplácí se v penězích.
- Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které není možno podle tohoto zákona (zvláštní rezervní fond podle § 316 ZOK) nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
- Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
- Podíl členů správní rady na zisku může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.
- Částka určená k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk a sníženou o ztráty minulých let z předchozích období zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a o příděly do fondů v souladu se ZOK a stanovami.
- Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
- O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.
- Případná ztráta, vzniklá při hospodaření společnosti, bude uhrazena především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z těchto stanov.
X.
Zvyšování základního kapitálu
- O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.
- Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti.
- Postup při zvýšení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.
XI.
Snižování základního kapitálu
- O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh správní rady nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000,-- Kč. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
- Snížení základního kapitálu společnosti se provede za podmínek a způsobem upraveným v § 516 až § 545 ZOK. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává správní rada.
XII.
Doplňování a změna stanov
- 1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada.
- 2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat správní rada nebo akcionář .
- 3. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je správní rada společnosti povinna vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se o takové změně dozví, úplné znění stanov.
XIII.
Zrušení a likvidace společnosti
Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, ZOK a těchto stanov.
XIV.
Závěrečná ustanovení
- Společnost byla založena a její činnost se řídí podle českého práva. Právní vztahy, které
tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona o
obchodních korporacích a ostatních obecně závazných právních předpisů.
Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou společnosti dne 25. 5. 2021.
Ing. Jan Hák – předseda správní rady